Создателя финансовой пирамиды осудят за хищение более миллиарда рублей
974В Екатеринбурге Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении одного из предпринимателей, который, организовав финансовую пирамиду, похитил у трех тысяч граждан более миллиарда рублей.
Алексей Калиниченко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, в 2002 - 2006 годах Калиниченко под предлогом привлечения денег для участия в торгах на межбанковском валютном рынке совершал хищения у жителей различных регионов России и зарубежных стран.
Для этого злоумышленник организовал рекламную кампанию в СМИ, в ходе которой предлагал клиентам участвовать в стабильном и высокодоходном бизнесе опытного Форекс-трейдера. При этом Калиниченко систематически получал от граждан деньги в доверительное управление для использования в конверсионных сделках по купле-продаже иностранной валюты. На самом деле, считают в следствии, созданная им структура функционировала по принципу «финансовой пирамиды» – т.е. все выплаты первоначальным клиентам производились исключительно за счет средств, поступивших от новых инвесторов, никаких доходов на валютном рынке Калиниченко в действительности не получал, а предоставляемые им отчеты о якобы полученной прибыли являлись фиктивными.
Деньги, полученные от граждан, обвиняемый использовал по своему усмотрению, в том числе для размещения на банковских счетах, приобретения недвижимости, а также для обеспечения дальнейшего функционирования и развития «финансовой пирамиды».
«После ее краха в 2006 году, сопровождавшегося прекращением выплат клиентам, Калиниченко скрылся за рубежом, поселившись сначала на территории Италии, а затем в Королевстве Марокко, где и был задержан в январе 2010 года при участии сотрудников Интерпола», - подчеркивают в надзорном ведомстве. «По данному уголовному делу злоумышленник обвиняется в хищении свыше одного миллиарда рублей у более трех тысяч граждан».
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.