Задержан организатор преступной группы, незаконно обналичившей более пяти миллиардов рублей
851В Подмосковье сотрудники полиции в ходе отработки оперативной информации выявили преступную схему незаконной легализации денежных средств. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
По данным полиции, члены организованной группы привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. При этом злоумышленники стремились извлечь доход в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм - «однодневок».
Установлено, что заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Затем денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, а комиссия в размере 2,5 процента от обналичиваемой суммы вычиталась.
По данному факту возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В следствии считают, что участники преступной группы обналичили более пяти миллиардов рублей, получив при этом доход в размере около 129 миллионов рублей.
В настоящее время задержан лидер группы - уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Проведены обыски по месту жительства одного из активных участников преступной группы на территории Москвы и Московской области. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 миллионов рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк», а также другие предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.