Беглым организаторам хищения пяти миллиардов рублей заочно предъявлены обвинения
1191В Москве сегодня обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, предъявлено двум ее участникам - Сергею Данилочкину и Ладе Киселевой. По данным следствия, они, а также ранее ставшие обвиняемыми Вячеслав Синайский, Александр Амеличев и Татьяна Козлова похитили путем обмана из федерального бюджета более пяти миллиардов рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.
В период с февраля 2009-го по декабрь 2010 года Данилочкин, считают в следствии, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, а также организовывал вывод похищенных денежных средств из страны. Кисилева и Козлова курировали труд бухгалтеров, которые составляли документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. Амеличев организовывал сеть курьеров, которые за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогал им фальсифицировать осмотры складов, где якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС.
Кроме того, Синайский через посредников привлекал лиц, которые за денежное вознаграждение выступали заведующими складами и грузчиками, а оперативники составляли об этом фиктивные документы.
В настоящее время, ответил В.Маркин, к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 города Москвы Михаил Кокорев. При проведении камеральных проверок в отношении коммерческих организаций он составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. В отношении чиновника избрана мера пресечения в виде ареста.
Как мы писали ранее, бывшие оперативники Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, фальсифицировавшие документы о наличии складов с уже осуждены к длительным срокам лишения свободы.
В отношении Синайского и Амеличева судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия и их место нахождения пока что не установлено.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.