За отмывание 100 миллиардов рублей через банкоматы задержаны подпольные банкиры
697В Москве сотрудники полиции задержали в Москве четырех человек, которые через банкоматы вывели в теневой сектор экономики десятки миллиардов рублей.
«Установлено, что с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение», – сообщает пресс-служба МВД России.
По данным полиции, злоумышленники использовали все возможные схемы вывода денег из легального оборота. В своем распоряжении они имели около сотни подконтрольных фирм-однодневок в разных регионах России. На расчетные счета этих организаций переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Для обналичивания части денег через банкоматы на территории Республики Дагестан использовались дебетовые карты, зарегистрированные на подставных лиц. Имеется информация, что таким образом в теневой сектор экономики выведено несколько десятков миллиардов рублей.
По данному факту Главным следственным управлением МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В ходе проведенных обысков изъяты множество документов из «черновой бухгалтерии», а также 20 миллионов рублей наличными.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.