Раскрыта серия мошенничеств в сфере разведения и реализации рыбы на 160 миллионов рублей

1393

В Республике Карелия следователями и сотрудниками ГУ МВД России по Северо-западному федеральному округу раскрыта деятельность организованной преступной группы. Ее члены специализировались на мошенничестве в сфере водных биологических ресурсов, сообщает сегодня пресс-служба Следственного комитета России.

От действий злоумышленников пострадали четыре предприятия, занимающиеся разведением рыбы в Карелии, восемь фирм в Северо-западном регионе, а также два хозяйства в Ростовской и Ярославской области. По версии следствия, мошенники заключали договоры с организациями, занимающимися выращиванием форели, о поставке рыбной продукции, которая оплачивалась через подставную фирму и продавалась. Затем представители этой фирмы обращались в суды, чтобы взыскать с предприятия поставщика ранее перечисленные деньги, за якобы непоставленную продукцию. В настоящее время сумма необоснованных исков составляет почти 160 миллионов рублей.

Вот один из примеров. В 2011 году ООО «Магистр» из Ленинградской области заключило договор на поставку рыбной продукции. Проведение оплаты поставленной продукции предполагалось от лица аффилированной с заказчиком и подконтрольную членам организованной преступной группы компании ООО «Любарушкин продукт». Когда рыба была получена и реализована, представители фирмы, через которую официально прошла оплата по договору, обратились в арбитражный суд с иском о взыскании ранее перечисленных поставщику более 25 миллионов рублей за якобы непоставленный товар. Все лица, причастные к данному преступлению, установлены. Расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.