Осуждены аферисты, обманувшие дольщиков на 212 миллионов рублей

1061

В Московской области вынесен приговор президенту закрытого акционерного общества «Холдинговая компания Принт» Назиму Дамирову и трем его соучастникам - Ольге Вороновой, Елене Порожняковой, Валерию Мустафину, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в крупном размере, совершенное группой лиц). Уголовное преследование еще одного из соучастников было прекращено, в связи со смертью.

Установлено, что в 2001 году председатель Совета директоров коммерческого банка «Принтбанк» Дамиров, узнав о проекте жилищного строительства в микрорайоне «Левобережный» города Химки, разработал мошенническую схему хищения денежных средств, привлеченных в качестве целевых инвестиций.

Злоумышленник создал подконтрольное ООО «Принт.Капитал», к деятельности которого привлек своих знакомых. Им поручалось ведение бухгалтерии так, чтобы укрывать от учета хищение денежных средств. Несмотря на то, что у организации не были оформлены земельные отношения и отсутствовала проектная документация, соучастники бизнесмена заключили договоры инвестирования строительства жилья с 991 лицом. В результате на счет ООО «Принт.Капитал» поступило более 1,33 миллиарда рублей, часть из которых – более 212 миллионов – аферисты легализовали (отмыли) и использовали на цели, не связанные с жилищным строительством.

Уголовное преследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) пришлось прекратить в связи с истечением срока давности.

Суд назначил наказания: Дамирову - в виде лишения свободы сроком на семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Порожняковой, Мустафину и Вороновой – по два года колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей каждому. Их взяли под стажу в зале суда.

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.