Дело о доходах в 83 миллиона от «обналички»: арестована вице-президент банка
1186В Москве Тверской районный суд поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении вице-президента ООО КБ «Национальный республиканский банк» - фигурантки уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) Главное следственное управление возбудило еще 10 июня текущего года. В ходе его расследования полицейские установили, что участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств. По версии следствия, злоумышленники извлекли доход от осуществления незаконной банковской деятельности в размере более 83 миллионов рублей.
С тех пор вице-президент Национального республиканского банка находилась в федеральном розыске. Еще задержали 6-го сентября в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Женщине объявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Ранее следователи и оперативники при силовой поддержке спецназа провели обыски в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых. Изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.