«Бизнесмен» заработал 10,19 миллионов на отмывании 3,575 миллиардов рублей
1030В Махачкале местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), а также по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов, совершенная с целью скрытия другое преступление или облегчить его совершение). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По версии следствия Темирхан Шамхалов создал шесть юридических лиц, хотя никакой хозяйственной деятельностью не занимался. Через них злоумышленник проводил банковские операции в виде переводов, инкассации и кассового обслуживания (обналичивания) денежных средств, которые поступали поступающих от фирм и предпринимателей, заинтересованных в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля.
Установлено, что через фиктивные организации Шамхалова проведены банковские операции на сумму 3, 575 миллиарда рублей. При этом его доход составил 10,19 миллионов рублей.
«В ходе расследования мужчина признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления и ходатайствовал о применении особого порядка постановления приговора без проведения судебного разбирательства», - подчеркнули в прокуратуре. Уголовное дело направлено в суд.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.