Похищенные из бюджета 53 миллиона долларов отмыли через молдавский банк?
1002В Молдавии на основании информации, собранной юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским, начато расследование по фактам легализации преступных доходов через банковскую систему страны.
По мнению юристов Hermitage Capital, через счета в молдавском банке Banca de Economii прошли почти 53 миллиона долларов, похищенных из российского бюджета. Такие данные содержатся жалобе, которую в конце прошлого года подал фонд. Информация основывалась на материалах расследования Hermitage Capital и международного Центра исследований организованной преступности и коррупции. При этом в Национальном антикоррупционном центре Молдавии, сообщает издание EU Observer, подчеркивают, что счета, с помощью которых, предположительно, отмывались деньги, не замораживались.
В Hermitage Capital утверждают, что молдавский банк использовался «преступным синдикатом» в качестве транзитного пункта для последующего перевода денег в другие страны. Напомним, ранее фонд сообщал о возбуждении уголовных дел об отмывании денег, установленном Магнитским, в Швейцарии, Литве и Эстонии. Там подозрительные активы тут же заморозили, чтобы провести эффективное расследование.
Напомним, перед кончиной в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года Сергей Магнитский сообщал о выявленном хищении и отмывании бюджетных средств в размере 5,4 миллиардов рублей. По его мнению, в этому причастны сотрудники МВД, налоговых органов, судьи и криминальные элементы.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.