Дело об обналичке 30 миллиардов рублей уже в суде

1254

В Москве Мещанский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех участников межрегиональной организованной группы, которые обвиняются в незаконных банковских операциях на общую сумму более 30 миллиардов рублей. Преступная деятельность принесла фигурантам дела доход, превышающий три миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, сотрудник одного из коммерческих банков и двое безработных без должной лицензии проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это злоумышленники получали вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того участники преступной группы незаконно оказывали услуги по инкассации, обмену валют и кассовому обслуживанию. Для проведения нелегальных операций обвиняемые использовались счета фирм-«однодневок», которые были открыты в банке, где работал один из них.

Установлено, что операции осуществлялись при помощи ключей электронных цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами. Размещались преступники в двух офисных помещениях на территории банка, а обналиченные суммы выдавали через депозитарные ячейки финансовой организации. Услугами злоумышленников пользовались как юридические, так и физические лица, которым была необходима помощь в обналичивании или организации транзита безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира, рассказали в полиции.

Как мы уже писали, несколько дней назад полицейские разоблачили участников преступной группы, заработавших благодаря незаконной банковской деятельности более 500 миллионов рублей. По данным следствия, злоумышленники за вознаграждение переводили деньги на счета подконтрольных им структур, а затем обналичивали их при помощи открытых для этого банковских счетов.

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.