Группу «черных банкиров» осудят за обналичивание 545,5 миллионов рублей
944В Санкт-Петербурге Приморский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местных жителей, которые, занимаясь незаконной банковской деятельностью, обналичили более 545,6 миллионов рублей.
Ольга Вилкова, Наталья Волковыская, Сергей Вилков, Андрей Федоров, Дмитрий Синишев и Татьяна Никитина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба северной столицы.
По данным следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, разработали план по осуществлению незаконной банковской деятельности в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц без регистрации и специального разрешения Центробанка. Они создавали условия для накопления наличных денег в размере, достаточном для систематического и бесперебойного осуществления кассового обслуживания клиентов, желающих вывести безналичные денежные средства из финансово-хозяйственного оборота управляемых ими юридических лиц. Для этого «черные банкиры» осуществляли безналичные переводы по мнимым сделкам на расчетные счета подконтрольных организаций. Размер их вознаграждения составлял не менее четырех процентов.
В результате с сентября 2010-го по июль прошлого года обналичено более 545,5 миллионов рублей. При этом незаконный доход сообщников составил не менее 20,2 миллионов.
Преступную деятельность членов группы пресекли сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.