Главу стройкомпании уличили в хищении и легализации 20 миллионов рублей
864В Марий Эл сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили растрату генеральным директором строительной фирмы более 20 миллионов рублей, принадлежащих организации.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Как оказалось, злоумышленник сумел легализовать деньги, сообщает пресс-служба МВД по республике Марий Эл.
По версии следствия, в июле прошлого года руководитель организации умышленно предоставил в один из филиалов крупного банка фиктивные платежные поручения, по которым всю сумму перечислил на расчетные счета фирм-«однодневок». В дальнейшем он обналичил и присвоил полученные в результате незаконных финансовых операций деньги.
Теперь в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершённые в крупном размере). Расследование продолжается.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.