На мошенничестве с кредитами сотрудники банка «заработали» более 30 миллионов рублей
712В Калужской области состоится суд над членами организованной преступной группы, которую возглавляли 50-летний специалист службы безопасности дополнительного офиса одного из банков в городе Сухиничи и его 52-летняя знакомая.
Всего в банде состояло семь человек. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере). Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Также на скамье подсудимых окажется управляющая офисом банка. Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотреблениями полномочиями в коммерческой организации) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
По данным следствия, в период с мая по декабрь 2012 года члены преступной группы оформляли кредитные договора на третьих лиц. Злоумышленники подыскивали тех, кто вел антиобщественный образ жизни. Обманывая их, они получали необходимые документы, изготавливали подложные справки о наличии высокой заработной платы.
При этом сотрудник службы безопасности свои обязанности по проведению проверки потенциального заемщика на предмет благонадежности не исполнял. Кроме того, достоверно зная о подложности предоставляемых в банк документов, он давал положительное заключение по вопросу предоставления кредита, вводя при этом в заблуждение других членов кредитной комиссии. Кредиты, размер которых как правило составлял от 550 тысяч до одного миллиона рублей, подставные заемщики получали на пластиковую карту, которую в нераспечатанном конверте передавали членам ОПГ.
В дальнейшем, чтобы не вызывать подозрений, фигуранты дела оплачивали несколько первых платежей по кредиту и процентам. В результате им удалось похитить более 30 миллионов рублей.
В следствии считают, что управляющая офисом знала о действиях мошенников, но не препятствовала им.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.