МВД возбудило дело о хищении 370 миллионов рублей
1604В Москве Следственным департаментом МВД возбуждено уголовное дело по факту незаконного возвращения налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 369,7 миллионов рублей. Об этом, а также о задержании организаторов аферы, сегодня сообщила пресс-служба столичного главка полиции. Завтра будет решать вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Установлено, что генеральный директор ЗАО «Осташковский кожевенный завод» во второй половине 2011 года подал в налоговую инспекцию фиктивные финансово-хозяйственные документы, в которых содержалась ложная информация о поставках сырья заказчикам. В результате махинаторам возмещен НДС сначала на 98,5 миллионов, а затем еще на 270 миллионов рублей. Всего - более 369,7 миллионов. Вчера в отношении подозреваемых и неустановленных пока что лиц возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения».
Как мы писали ранее, в апреле этого года был задержан и помещен под стражу судом бывший оперуполномоченный отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Сергея Оганов. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий в рамках дела о незаконном возврате НДС.
По версии следствия, ущерб от действий Оганова и его сообщников превышает три миллиарда рублей. Примечательно, что нынешнее уголовное дело возбуждено в ходе расследования преступных действий бывших полицейских, которые контролировали деятельность коммерческих организаций, претендующих на многомиллионные возмещения НДС.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.