Бизнесмена обвинили в мошенничестве на 720 миллионов рублей
793В Республике Татарстан расследуется уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации, который обвиняется в налоговых махинациях, мошенничестве и легализации похищенных средств на 720 миллионов рублей.
По версии следствия, учредитель и собственник ООО «Газсервис» предоставил в налоговой декларации ложные сведения о якобы приобретенных им железнодорожных цистернах на 550 миллионов рублей и получил более 61 миллиона рублей в виде возврата НДС. Затем под залог этих несуществующих цистерн ему удалось получить два кредита в коммерческих банках: на 52 миллиона и более чем на 320 миллионов рублей, а также обналичить их через фирмы-«однодневки».
Также установлено, что злоумышленник заключил с ОАО «Росагролизинг» договор на приобретение 50 прицепов к цистернам для перевозки сжиженного газа для заправки комбайнов. После получения денег и первой партии техники в количестве 20 единиц, обвиняемый отказался от услуг поставщика, а оставшиеся деньги потратил на погашение личных кредитов. Размер ущерба, причиненный Росагролизингу, превысил 280 миллионов рублей.
Горе-бизнесмен вину свою не признал. В следствии считают ее доказанной, поскольку все полученные деньги обвиняемый тратил на личные цели.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.