Экс-директора хоккейного клуба и четверых его подельников обвинили в хищении и легализации 97 миллионов рублей
947В Челябинской области Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело в отношении экс-директора хоккейного клуба «Металлург», а также четверых его соучастников, похитивших и легализовавших почти 97 миллионов рублей.
Александр Тарасов, бывшая главного бухгалтера клуба Марина Ушакова, директор ООО «УралСибМет» Данила Мельник, бухгалтер фирмы Валерия Снимщикова и индивидуальный предприниматель Ирина Казарова (в зависимости от роли каждого) обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (растрата), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным следствия, Тарасов и Ушакова в 2009 – 2010 годах заключили с девятью подконтрольными организациями договоры на поставку спортивного оборудования, инвентаря, медицинских препаратов, на оказание услуг по изготовлению рекламной продукции, а также на выполнение строительных работ на объектах. Затем с расчетного счета клуба на счета этих организаций перевели более 58 миллионов рублей. Затем злоумышленники деньги похитили. Кроме того, в 2010-2012 годах Тарасов и Ушакова похитили почти 46 миллионов рублей. Их сначала перечислили на расчетный счет одной из московских фирм, а затем обналичили.
Также, считают в следствии, Тарасов совместно с Ушаковой и Мельником совершили ряд финансовых операций, направленных на легализацию похищенных денег. Имея электронные цифровые подписи с использованием программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», Мельников по указанию Тарасова перечислил деньги на расчетные счета подконтрольных организаций. В результате почти 97 миллионов рублей смешались с другими денежными потоками и были обезличены, потеряв признак суммовой идентификации.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.