Организатор аферы на пять миллиардов рублей арестован заочно

1090

В Москве сегодня Басманный районный суд по ходатайству следствия избрал в отношении фигуранта дела о хищении денег из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Сергей Данилочкин обвиняется в совершении 11 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин. Ранее аналогичное обвинение предъявлено Ладе Киселевой, Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой.

По версии следствия, в 2009 - 2010 годах участники организованной преступной группы обманным путем похитили из федерального бюджета более пяти миллиардов рублей под видом возмещения НДС. Деньги выплатили подконтрольным фиктивным предприятиям – ООО «Люция», ООО «Атлантида», ООО «Крона», ООО «Русский Парк», ООО «ЭкспрессФинанс», ООО «БизнесКонсалт», ООО «Альфа-Строй», ООО «ЭкспоТрейд», ООО «Малахит», ООО «Арт Проект», ООО «Альда». Эти фирмы якобы не реализовывали в налоговый период приобретенных товаров, которые на самом деле не существовали.

Фиктивные пакеты документов подавались в ИНФС №25 и №28 города Москвы, которые организовывали проведение встречных проверок силами других территориальных инспекций Москвы и Московской области, а также УВД ЮЗАО.

Общее руководство преступной группой осуществлял Данилочкин. Он вовлекал в ее состав новых членов, организовывал с использованием дружеских банковских структур вывод похищенных денег из страны. Кисилева и Козлова курировали бухгалтеров, которые составляли документы, управляли счетами подконтрольных фирм по системе банк-клиент. Амеличев организовывал сеть курьеров. Те за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогал им фальсифицировать осмотры складов, где якобы находился товар, в связи с нереализацией которого и возмещался НДС. Синайский через посредников привлекал лиц, которые за материальное вознаграждение выступали заведующими складами и грузчиками, о чем оперативники составляли фиктивные документы.

К уголовной ответственности уже привлечены шесть сотрудников налоговых органов, проводивших фиктивные мероприятия налогового контроля.

В отношении Синайского и Амеличева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данилочкин и Киселева скрылись. Их место нахождения не установлено.

Как мы писали ранее, бывшие оперативники УВД Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, фальсифицировавшие вышеуказанные документы о наличии складов с товаром, осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.