«Черных» банкиров, заработавших на незаконных сделках свыше 1,2 миллиарда рублей и уголовное дело, ждет суд

983

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов преступной группы, которые вывели из тени более 45 миллиардов рублей, заработав при этом 1,221 миллиарда.

Дмитрий Абрамкин, Игорь Перепеч, Любовь Стецкая и Максим Сидоров обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР.

По данным следствия, главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозговой и Абрамкин в декабре 2005 года решили заняться незаконной банковской деятельностью. Для этого они создали организованную преступную группу и подыскали сообщников.

Перепеч открыл на свое имя счета в коммерческих банках. С них после поступления денежных средств в безналичной форме по мнимым сделкам от юридических лиц, подконтрольных Абрамкину и Мозговому, он снимал наличные. Также Перепеч вошел в состав правления компании-нерезидента «MONTEVALLEOÜ» (Эстонская Республика). Это дало соучастникам возможность управлять банковскими счетами компании. Кроме того, на территории Эстонии он нашел местных жителей, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, и открыл на их и на свое имя счета в банках-нерезидентах.

Помимо этого Перепеч перевозил через границу РФ наличные деньги клиентов - коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории России.

Как считают в следствии, Стецкая вела учет движения денежных средств клиентов. В тоже время оперуполномоченный оперативно-розыскной части № 23 (линии налоговых преступлений) ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сидоров находил и привлекал клиентов из числа юридических и физических лиц для оказания последним незаконных банковских услуг. А Мозговой подыскивал офисные помещения на территории Санкт-Петербурга. Абрамкин через подставных лиц учредил 35 юридических лиц. Открытые банковские счета организаций использовались для поступления на них денежных средств клиентов «незаконного банка» Абрамкина и Мозгового.

Всего с декабря 2005-го по май 2008 года обвиняемые провернули «сделок» на сумму более 45 миллиардов рублей. При этом они получили доход в размере более 1,221 миллиона рублей.

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.