Дело «черных банкиров», обналичивших 9,2 миллиарда рублей, направлено в суд
871В Москве в Кунцевский районный суд направлено уголовное дело в отношении, двух лже-банкиров, которые обналичили более девяти миллиардов рублей. 47-летний Ильдар Сафин и 39-летний Михаил Поляков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сегодня сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, Сафин создал организованную преступную группу и вовлек в ее деятельность Полякова. В 2008 - 2011 годах злоумышленники без регистрации юридического лица за комиссионное вознаграждение без лицензии Центробанка занимались незаконными банковскими операциями с физическими и юридическими лицами. За свои услуги по кассовому обслуживанию и обналичиванию денег сообщники брали от клиентов плату в размере 0,5 - 5,5 процентов. В следствии считают, что всего обвиняемые обналичили свыше 9,2 миллиардов рублей, получив при этом «доход» в размере более 46,1 миллионов рублей.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.