Директора тепловых сетей уличили в отмывании 360 миллионов рублей
1006В Республике Коми 47-летний директор ООО «Тепловые сети Воркуты» стал фигурантом нового дела. На этот раз он подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Весной текущего года на основании собранных в ходе прокурорской проверки материалов следственная часть республиканского МВД возбудила в отношении директора компании «ТВС» уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Правоохранители заинтересовались образовавшейся задолженностью потребителей Воркуты перед поставщиками тепловых ресурсов.
Установлено, что основной объем энергии для города вырабатывают котельные, принадлежащие ОАО «ТГК-9». А тепло конечным потребителям поставляет компания «Тепловые сети Воркуты». Также она занимается сбором средств с потребителей за коммунальные ресурсы.
По данным следствия, за 2009 – 2013 годы на счета «Тепловых сетей Воркуты» поступило почти 7,8 миллиардов рублей за услуги по теплоснабжению. А «ТГК-9» по выставленным счетам было перечислено только 4,7 миллиарда. Несмотря на задолженность директор перевел около 360 миллионов рублей на депозитные счета одного из кредитных учреждений Вологды, чем создал предпосылки для признания предприятия банкротом и поставил под угрозу качество и бесперебойность теплоснабжения Воркуты.
В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено еще уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.