Судят аферистов, похитивших более 24 миллионов рублей под предлогом участия в инвестиционных проектах

1413

В Вологодской области Череповецкий городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении Александра Темникова и Игоря Шеремета. Как сообщает сегодня пресс-служба областной прокуратуры, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступления).

Установлено, что в 2004 году Темников и Шеремет создали в Череповце ООО «Компания Маджерик». Затем они разместили в Интернете информацию о нескольких инвестиционных проектах, привлекая граждан принять участие в их реализации. «При этом участникам гарантировалось, что они будут являться собственниками построенных предприятий и получать прибыль соразмерно вложенным в проекты денежным средствам (паям)», - подчеркивают в надзорном ведомстве. Под видом организации инвестирования денежных средств в различные инновационные проекты злоумышленники создали и зарегистрировали девять подконтрольных кредитно- потребительских кооперативов.

Участниками проекта стали более 800 граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Канады и других стран, которые перечислили свыше 24 миллионов рублей на расчетные счета, указанные мошенниками. Те, в свою очередь, приобрели более 60 объектов недвижимости, расположенных на территории Вологодской, Тамбовской, Тульской областях, в Южно-Сахалинске, которые зарегистрировали на своих родственников.

«В 2008 году обвиняемые составили фиктивные протоколы о проведении собраний членов восьми кредитно-потребительских кооперативов граждан и реорганизовали их в открытые акционерные общества, тем самым прекратив членство пайщиков в указанных кооперативах», - выяснили следователи.

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.