Бизнесмена уличили в незаконном получении кредитов и легализации 20 миллионов рублей
1080В Кемеровской области бывший директор птицефабрики подозревается в незаконном получении кредитов в размере более 20 миллионов рублей и последующей их легализации. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Об этом сообщает сегодня пресс-служба регионального следственного управления СКР.
По версии следствия, в период с апреля по июнь 2011 года генеральный директор ООО «Птицефабрика «Горнячка» предоставил Россельхозбанк поддельные документы о хозяйственно финансовой деятельности предприятия. На их основании злоумышленник незаконно получил три кредита на сумму более 20 миллионов рублей. «Через поставщиков продукции незаконно их легализовал и направил на иные цели, не обусловленные договором. Правам и законным интересам банка причинен материальный ущерб в особо крупном размере», - подчеркивают в ведомстве.
Данный факт вскрылся в ходе ранее возбужденного уголовного дела, по которому бывший директор проходит в качестве подозреваемого в незаконном получении кредита. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательств.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.