Прокуратура пресекла хищение 69 миллионов рублей из федерального бюджета
854В Санкт-Петербурге в ходе прокурорской проверки пресечена попытка руководства коммерческой организации незаконно возместить налог на добавленную стоимость почти на 69 миллионов рублей.
О возможных мошеннических действиях со стороны руководства ООО «Альтмет» сообщили в городской МИФНС № 23. Выяснилось, что компания по налоговой декларации за 4 квартал 2012 года заявила к возмещению налога на добавленную стоимость из федерального бюджета 68,955 миллионов рублей.
«В ходе проверки была получена электронная выписка по рублевому счету ООО «Контек», заключившему с ООО «Альтмет» договор на поставку давальческого сырья, согласно которой оказалось, что платежи между контрагентами имели транзитный характер. Также выявлено формальное движение денежных средств «по цепочке», что свидетельствовало об отсутствии фактов приобретения товаров, переданных на переработку», - сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Также удалось установить, что компания «Альтмет» совершала операции с продукцией, которая не производилась или не могла быть произведена в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета.
На основании материалов, собранных в ходе прокурорской проверки, в отношении неустановленных пока что лиц из числа руководства ООО «Альтмет» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Его расследование продолжается.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.