На обналичивании 669 миллионов «теневая» банкирша заработала почти 27 миллионов рублей
810В Кемерово суд рассмотрит уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, злоумышленница в результате реализации теневой схемы обналичила 669 миллионов рублей, на чем «заработала» почти 26,7 миллионов.
Как сообщила пресс-служба МВД РФ, установлено, что обвиняемая в 2009 -2011 годах обвиняемая занималась на территории города незаконной банковской деятельностью в виде кассового обслуживания юридических лиц: она проводила операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.
«Для осуществления преступной схемы женщина зарегистрировала 16 фирм, счета которых были открыты в одном из банков областного центра», - уточнили в полиции. «Обвиняемая выполняла заказы предпринимателей на получение наличных денежных средств. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам переводились деньги на счет одной из созданных ею фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику». За свои услуги организатор преступной схемы получала четыре процента от суммы перевода.
По делу проходят более 70 свидетелей. Его объем составляет 100 томов.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.