«Черные инкассаторы» вывели из экономики 100 миллиардов рублей
992В Москве в ходе крупномасштабной спецоперации сотрудники МВД перекрыли канал поставки «теневой» наличности и ликвидировали группу «черных инкассаторов». Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Члены организованной группировки – выходцы из разных регионов страны – в течении семи лет занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег. В теневой сектор экономики, считают в полиции, за это время выведено более 100 миллиардов рублей.
Раскрыта противоправная схема, которую использовали злоумышленники. Вначале деньги переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок». В дальнейшем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. Также часть наличных поступала от бизнесменов, владеющих дагестанскими рынками и крупными торговыми центрами.
«После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе. Непосредственно транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения «Карат-1», зарегистрированного в Республике Дагестан. Их услуги оценивались в полпроцента от суммы незаконно перевозимой наличности», - подчеркнули в МВД.
Уже в Москве денежные средства в специальных упаковках доставлялись заказчикам – крупным московским финансово-кредитным организациям, физическим и юридическим лицам, оказывающим девелоперские услуги.
По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.