В МВД предотвратили хищение из бюджета миллиарда рублей
1096В ходе крупномасштабной операции сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ удалось пресечь противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались похитить из федерального бюджета миллиард рублей путем неправомерного возмещения НДС.
В течении несколько лет злоумышленники действовали на территории московского региона, в Санкт-Петербурге, Челябинской и Владимирской областях. «Размер предотвращенного ущерба государству превысил 500 миллионов рублей», - сообщила пресс-служба МВД России.
Для реализации преступных умыслов члены группы создали несколько фирм с номинальными руководителями и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи. При этом товар существовал лишь на бумаге, а фактическое движение денежных средств не производилось. «От имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. Документация, подписи и печати организаций подделывалась», - рассказали в полиции. После того, как налоговые органы отказывали в возмещении, подозреваемые добивались возврата денег через суды.
В отношении задержанных Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». На территории четырех регионов оперативники и следователи одновременно провели более 20 обысков по местам работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и кредитно-финансовых учреждений, задействованных в противоправной схеме. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Трое наиболее активных участников группы и один из организаторов схемы, находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления, по решению суда заключены под стражу.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.