Судят членов банды, обналичивших более 250 миллионов рублей
960В Волгоградской области следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.«а», «б» ч. 2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые создали организованную преступную группу. С осени 2010 по январь 2012 года они использовали счета подставных фирм и лжепредприятий, через которые обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций. За свои услуги злоумышленники брали не менее шести процентов от суммы перечисленных денег.
«В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства. Через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 250 миллионов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа», - сообщает пресс-служба Волгоградского следственного управления СКР.
Преступную деятельность «предпринимателей», размер дохода которых превысил 15 миллионов рублей, год назад пресекли оперативные сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.