По делу о мошенничестве на 12,76 миллиардов рублей арестованы зарубежные счета Андрея Бородина
962Сегодня МВД РФ официально сообщило об аресте имущества в зарубежных банках бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина, которые подозреваются в мошенничестве.
Подчеркивается, что «следствие наложило арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям ОАО КБ “Банк Москвы” А. Бородину и Д. Акулинину. Более 400 миллинов долларов, принадлежащих экс-руководителю ОАО КБ «Банк Москвы» А. Бородину, «заморожены» следствием. Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгия, Великом Герцогстве Люксембург».
Кроме того под арестом оказалось принадлежащее Бородину недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Также «наложен арест… на более чем 8 миллионов акций Банка Москвы, принадлежащих Бородину опосредованно, через подконтрольную ему компанию «Плениум Инвест ЛТД“ (зарегистрирована на Британских Виргинских островах)». При изучении законодательства островов сыщики пришли к выводу, что Бородин может использовать закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов для сокрытия своего реального владения акциями банка.
Напомним, уголовное дело по факту мошенничества со средствами из столичного бюджета на 12,76 миллиарда рублей возбуждено в конце 2010 года. Его основными фигурантами стали Бородин и Акулинин.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.