Руководителей столичного банка задержали за обналичку 1,6 миллиарда рублей
1140В Москве сегодня правоохранители задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров ООО КБ «Банк расчетов и сбережений». Их подозревают в совершении незаконных банковских операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж.
По версии следствия, денежные средства клиентов переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений». Наличные можно было получить в его депозитарии. Таким образом в «теневой» сектор экономики попало более 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. Чтобы вывести деньги за пределы России, злоумышленники конверсировали их в валюту, а затем переводили по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По местам их работы и жительства проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 «фирм-однодневок», задействованных в схеме, а также более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «банк-клиент», черновые записи и бухгалтерия.
Предполагается, что руководители банка получали вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 процентов. При этом сумма их нелегального дохода превысила 56,5 миллиона рублей.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.