Дело о хищении у филиала банка 200 миллионов рублей довели до суда
889В Вологодской области следователи завершили расследование уголовного дела о хищении организованной преступной группой денег филиала ОАО «Банк Москвы». Об этом СМИ сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.
Экс-директор филиала банка Николай Голубин, его сын Сергей, а также юристы Игорь Сахаров и Александр Денисов, являющийся депутатом Вологодской городской думы, адвокат Вадим Смирнов и экс-сотрудница ИФНС Валерия Бердыева обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления).
По версии следствия, Николай Голубин вместе с сыном под видом выдачи кредитов организовали хищение денежных средств банка. Так, с 2005 года в течение более 3 лет под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. До 2008 года активное содействие им оказывали двое юристов, адвокат и бывшая сотрудница налогового органа. В результате реализации обвиняемыми преступных схем они получили около 300 миллионов рублей. Часть их этой суммы злоумышленники возвратили, чтобы скрыть предыдущие факты преступной деятельности, а также продолжать хищения в дальнейшем. Ущерб, причиненный банку, оценивается в более 200 миллионов рублей. Полученные деньги, считают в следствии, участники организованной группы распределяли между собой. Большую их часть потратили на приобретение имущества или вложения в уставный капитал организаций.
Поскольку Смирнов скрылся от следствия, в отношении него материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и он объявлен в розыск.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.