В причастности к отмыванию 100 миллиардов рублей заподозрили депутата
653В Дагестане в рамках расследования резонансного уголовного дела от отмывании свыше 100 миллиардов рублей правоохранители установили причастность к противоправной схеме депутата органа местного самоуправления одного из муниципальных образований республики. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность», рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
По данным полиции, подозреваемый занимался поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций.
Напомним, в марте прошлого года в результате масштабной операции пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались незаконными банковскими операциями. Они осуществляли переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание, а также нелегальную транспортировку денег.
Так, денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок», затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. В дальнейшем крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву. При получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции, задержали четверых членов группы.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.