«Черные банкиры» признались в получении дохода в полтора миллиарда рублей
969В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей, получивших в результате противоправной деятельности незаконный доход в размере более полумиллиарда рублей.
Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Петербурга.
По данным следствия, в 2009 – 2010 годах обвиняемые открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, размещали денежные средства от своего имени и за свой счет, осуществляли переводы денег по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, инкассировали денежные средства и вели кассовое обслуживание. Для сокрытия денежных средств юридических лиц и предпринимателей от государственного финансового и налогового контролей денежных средств злоумышленники не зарегистрировались в соответствующих органах и не получили лицензию. Незаконные банковские операции проводились через кредитные учреждения Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, а также отделения связи «Почты России».
За указанное время через расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, считают в следствии, проведено более 61,5 миллиарда рублей, которые впоследствии обналичены. В качестве вознаграждения за такие услуги обвиняемые получили незаконный доход в размере более 1,512 миллиарда рублей. Они признали себя виновными и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.