У двух коммерсантов, уклонившихся от уплаты НДС на 40 миллионов рублей, арестованы квартиры и имущество на 42 миллиона
939В Иркутске направлено в суд уголовное дело в отношении директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью «Нефтеснаб». Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.
Установлено, что в 2008 – 2010 годах коммерсанты от имени ООО «Кварц» и ООО «Сапфир» закупали нефтепродукты у различных организаций. Затем компания «Нефтеснаб» реализовывала бензин и дизтопливо через сеть автозаправочных станций «Энергис», а полученную выручку зачисляли на расчетный счет ООО «Нефтеснаб». При этом обвиняемые знали, что заключенные договоры с фирмами являются мнимыми, все реализованное через сеть АЗС топливо принадлежит их компании, а полученные от реализации денежные средства являются доходами «Нефтеснаба». С целью уклонения от уплаты налогов – налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, единого социального налога, в 2008-2010 годах злоумышленники ежемесячно подписывали фиктивные отчеты. В них отражали сумму выручки за месяц, а также сумму комиссионного вознаграждения, причитающегося фирме за оказанные услуги. По версии следствия, общая сумма налога на добавленную стоимость, от уплаты которой уклонились обвиняемые, превышает 40 миллионов рублей.
Для обеспечения гражданского иска органами следствия наложен арест на имущество обвиняемых – квартиры в Москве и Иркутске, а также недвижимое имущество в городе Иркутске. Стоимость перечисленного составляет почти 42 миллиона рублей.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.