Дело о хищении материнского капитала: аферистам досталось 60 миллионов рублей
1108В Новгородской области полицейские пресекли деятельность организованной группы, члены которой в течении длительного времени занимались «обналичиванием» денежных средств материнского капитала. Для совершения хищений злоумышленники использовали подконтрольную коммерческую организацию - ООО «Центр недвижимости». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Согласно разработанной схемы, подозреваемые подыскивали женщин и предлагали им помощь в приобретении жилых помещений на средства материнского капитала. Затем за счет средств Центра недвижимости под видом выданного гражданам займа приобретались жилые помещения стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей и оформлялись в их собственность. «При этом в договорах купли-продажи указанных жилых объектов указывалась стоимость, равная размеру материнского капитала. Разница между фактической стоимостью жилого помещения и стоимостью, указанной в договоре купли-продажи, распределялась между гражданами, являющимися держателями сертификатов с материнским капиталом и членами криминального сообщества», - подчеркнули в полиции.
В организации преступной деятельности группы, в состав которой входило 13 человек, подозревается директор и учредитель ООО «Центр недвижимости» Александр Константинов. Следствие располагает информацией о совершении более 150 фиктивных сделок. В результате похищены бюджетные денежные средства на сумму более 60 миллионов рублей.
По фактам организации преступного сообщества, мошенничества и легализации денежных средств (ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174 УК РФ) возбуждено пять уголовных дел. В настоящее время задержаны 11 подозреваемых, решается вопрос об их аресте.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.