Коммерсантов обвинили в отмывании 70,3 миллионов долларов и 16 миллионов рублей

1181

В Москве обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) предъявлено двум коммерсантам - Дмитрию Паку и Олегу Цареву. Об этом накануне сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По версии следствия, в январе 2009 года генеральный директор и совладелец ООО «Лизинговая компания «Дело» Пак и председатель совета директоров АО «БТА Банк» Мухтар Аблязов совершили мошеннические действия в отношении прав банка по кредитным договорам, заключенным с лизинговой компанией.

Неустановленные сообщники по указанию Аблязова изготовили шесть подложных договоров цессии (уступки права требования), подделав в них подписи главы представительства АО «БТА Банк» в Москве. «Права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с ООО «Лизинговая компания «Дело» были по фиктивным основаниям переданы подконтрольной Аблязову компании «Альфаси Инвестментс Лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В результате АО «БТА Банк» был причинен ущерб на сумму более 70,3 миллионов долларов США и 16 миллионов рублей», - подчеркивают в надзорном ведомстве.

Чтобы избежать уголовной ответственности, Пак привлек в качестве соучастника Царева. Сообщники в дальнейшем совершили ряд мнимых сделок между подконтрольными им иностранными компаниями, перечисляя денежные средства в счет оплаты кредитов, затем направив их в качестве займа в ООО «АМТ Банк», где председателем директоров также являлся Аблязов.

Уголовное дело рассмотрит Таганский районный суд Москвы. Поскольку Аблязов и его сообщников находятся в розыске, расследование продолжается.

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.