Следствие по делу об обналичивании двух миллиардов рублей продолжается

1407

В Москве Тверской суд продлил арест Игорю Бабичеву, который обвиняется в незаконном обналичивании более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что руководители ряда столичных банков и организаций переводили денежные средства и затем обналичивали их. Для этого использовались фирмы –«однодневки».

Ранее в МВД РФ сообщалось, что по данному делу задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка. В их числе оказался и Бабичев. Тогда ему предъявили обвинение по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Как стало известно впоследствии, бывший ведущий специалист управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Бабичев (сейчас по данным СМИ он работает в Альфа-банке) задержан на допросе в офисе следственного департамента МВД. С июля 2011 года Бабичев проходил по уголовному делу в качестве подозреваемого и находился под подпиской о невыезде.

Бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева арестовали в октябре прошлого года. В следствии считают, что он возглавлял один из департаментов банка. Также в качестве подозреваемых по делу проходят заместитель председателя правления «Золостбанка» Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков. А начальник отдела межбанковского кредитования «Золостбанка» Альбина Плотникова успела скрыться от следствия, и по решению суда она объявлена в федеральный розыск.

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.