Задержаны «черные» банкиры, предоставлявшие услуги фирмам, сотрудничавшим с Минобороны
1193В МВД РФ сегодня сообщили о разоблачении преступной группы нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для различных организаций, в том числе и связанных с Минобороны РФ.
Уже установлено, что подозреваемым удалось незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Среди их «клиентов» - множество организаций, в том числе те, которые получали деньги из бюджета, а также по государственным контрактам с Минобороны.
В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России рассказали, что злоумышленники контролировали почти 50 фирм-однодневок. Деньги поступали на их счета, якобы, в качестве оплаты различных товаров и услуг. При этом за обналичку приходилось платить 3-5 процентов от суммы.
В ходе обысков, проведенных оперативниками, изъяты печати и учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы «банк-клиент», черновики бухгалтерии и наличные деньги на сумму четыре миллиона рублей.
Организатор «черных» банкиров задержан и находится под домашним арестом. Четверо других подозреваемых – на подписках о невыезде. По версии правоохранителей, координатором группы являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков.
О том, имеют ли задержанные отношение к делу «Оборонсервиса», в МВД не уточнили.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.