Известного банкира заподозрили в хищении 4,5 миллиарда рублей
1798Пресс-служба Общественного антикоррупционного комитета сообщила о проведении сотрудниками полиции проверки в Калининградской области по факту хищения денег в известных российских банках.
Основанием стало заявление бизнесмена, который из-за мошеннических действий потерял 12 миллионов рублей. В числе подозреваемых потерпевший назвал известного бизнесмена Матвей Урин. Кроме того он сообщил, что в результате махинаций пострадали как частные бизнесмены, так и крупные банки РФ: ВТБ, Банк Москвы и «Россельхозбанк», которые выделили кредиты под строительство объектов в Калининградской области на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.
По данным Общественного антикоррупционного комитета «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области» (его учредителем является банкир Матвей Урин) в 2009 году получил от Банка Москвы и ОАО «Банк ВТБ» кредит на общую сумму 4,3 миллиарда рублей под гарантии правительства Калининградской области. Затем подконтрольная фонду компания оформила кредит в «Россельхозбанке» на сумму 94 миллиона рублей под гарантии оборудования на строительство жилья в Калининградской области.
В антикоррупционном комитете уточняют, что «Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области» учрежден обществом с ограниченной ответственностью коммерческим банком «Бризбанк» совместно с администрацией Калининградской области и мэрией города Калининграда. Президентом ООО КБ «Бризбанк» является Матвей Урин, а председателем совета директоров банка – президент Союза ветеранов военной разведки генерал-лейтенант Юрий Бабаянц.
В настоящее время ведется расследование по участию Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО «Традо-банк» стоимостью более 214 миллионов рублей. Также банкир может стать фигурантом другого уголовного дела о хищении в 2009 году 530 миллионов рублей, которые были выделены организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном округе.
Многие помнят скандал с участием Матвея Урина. В 2010 году на Рублевском шоссе он приказал охране избить водителя BMW, который подрезал его кортеж. Тогда Урина и охранников задержали по указанию руководителя московского ГУВД Владимира Колокольцева (на то время). Потом выяснилось, что избитым оказался известный бизнесмен и голландский подданный Йоррит Фаассен.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.