Таможенники смогут запрещать вывоз денег за границу по требованию спецслужб
989Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о ратификации Договора о противодействии отмыванию доходов при перемещении денежных средств через границу Таможенного союза. Документ в июле текущего года внес Президент РФ. А сам договор был подготовлен с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и подписан в Москве 19 декабря 2011 года.
В материалах Госдумы подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством РФ о таможенном деле таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения о возможной связи таких средств и инструментов с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
В то же время в ратифицированном договоре установлено, что таможенные органы наделяются полномочиями «по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов» при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.