Разоблачена преступная группа, заработавшая на обналичке более 500 миллионов рублей

1038

В столице изобличена преступная группа, специализировавшаяся на обналичивании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба УЭБ и ПК ГУ МВД России по Москве. Оперативниками уже проведено ряд обысков в банках, где были открыты счета подконтрольных подозреваемым фирм, а так же в офисах и по месту жительства одного из участников группы.

Установлено, что наиболее активными членами преступной группы были шесть ее участников. Один из них - Андрей Золотов, дает признательные показания. Проверяется причастность к совершению преступления еще четырех человек.

По версии следствия, участники группы незаконно за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных себе фирм и обналичивали их. Счета организаций, используемых для обналичивания денежных средств, были открыты в различных банках. Также злоумышленниками оказывались услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Данная преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков.

По предварительным данным, доход от незаконной деятельности составил более 500 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В результате проведенных мероприятий, как рассказали в полиции, изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем «Банк-Клиент» различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами, пользующимися услугами по незаконному обналичиванию денежных средств.

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.