Банкиры уличены в «отмывании» средств с ежемесячным оборотом свыше миллиарда рублей
1838В Нижнем Новгороде правоохранители задержали троих сотрудников коммерческого банка, подозреваемых в создании схемы по «отмыванию» денежных средств с оборотом более одного миллиарда рублей в месяц, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По версии следствия, должностные лица банка, используя депозитные вклады подконтрольных им физических лиц, занимались незаконным «обналичиванием» и транзитом денежных средств на территории Нижнего Новгорода и области. За свои «услуги» злоумышленники брали от трех до семи процентов от суммы платежа.
Кроме того установлено, что участники преступной группы инкассировали торговую выручку с предприятий региона, используя для перевозки наличных денежных средств бронированные автомобили с логотипами коммерческого банка. Денежные средства подозреваемые хранили в помещении банка, используя его под офис обналичивающей организации. Оборот денежных сумм по расчетным счетам превышал миллиард рублей в месяц.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), в рамках которого проведены обыски и арестованы более 30 расчетных счетов.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.