Задержан банкир – организатор преступной группировки, обналичившей более двух миллиардов рублей
1356Как мы уже сообщали, месяц назад в Москве оперативники МВД разоблачили руководителей ряда финансовых учреждений, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. 14 марта в КБ «Мастер-Банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», а также по месту жительства их директоров было одновременно проведено 29 обысков. При этом правоохранители изъяли более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также другие документы и предметы, подтверждающие незаконную финансовую деятельность.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), фигурантам предъявлены обвинения. Но один из подозреваемых Евгений Рогачев, бывший вице-президент «Мастер-Банка», успел скрыться от следствия. На днях его задержали в Сочи и этапировали в Москву. По решению Таганского районного суда столицы ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России сообщает, что есть все основания подозревать, что именно Рогачев был одним из создателей преступной группировки, которая обналичила более двух миллиардов рублей.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.