Руководителей банка обвинили в незаконном обналичивании 1,6 миллиарда рублей
823В Москве обвинение в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере предъявлено вице-президенту ООО КБ «Банк Расчетов и сбережений» Василию Корчинскому, а также менеджеру Ивану Решетникову. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ. Они подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до семи процентов, а также в получении нелегального дохода в размере более 56,5 миллионов рублей.
По версии следствия, злоумышленники переводили средства «клиентов» на счета фирм-«однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений». Выдача наличных производилась через его депозитарий. «По информации Росфинмониторинга, таким образом в «теневой» сектор экономики выведено более 1,6 миллиарда рублей», - подчеркнули в полиции.
На расчетных счетах московских фирм-«однодневок», задействованных в схеме, правоохранителями выявлены и заблокированы денежные средства в сумме более 186 миллионов рублей. Кроме того в хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.
МВД обратилось в Центробанк РФ о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО КБ «Банк расчетов и сбережений».
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.