Новый поворот в деле Магнитского: среди фигурантов могут оказаться латвийские банкиры
1778Латвийский телеканал TV3 в телепередаче Nekā personīga («Ничего личного») сообщил, что шесть ведущих банков страны занимались отмыванием средств российских чиновников, которые проходят по «делу Магнитского». Портал ИА REGNUM, со ссылкой на СМИ называет эти финансовые учреждения: банк Rietumu, Trasta komercbanka, Baltic Trust Bank (в настоящее время объединен с GE Money bank), банк Paritāte (в настоящее время он называется Privatbank), Aizkraukles banka (сейчас банк ABLV) и Baltic international bank.
Журналистам, готовившим телепередачу, удалось раскопать, что в начале 2008 года в латвийские банки из России поступили около 20 миллионов долларов: два миллиона - в банк Rietumu, почти шесть миллионов - в Trasta komercbanka, почти миллион в - Baltic Trust Bank, полмиллиона - в банк Paritāte, и более чем миллион - в Aizkraukles banka.
Сведения о переводе денежных средств в латвийские банки фонд Hermitage Capital уже передал латвийской прокуратуре и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Его руководители также обратились с призывом к властям тех стран, в которых проходили сделки по «делу Магнитского», заморозить банковские счета и не выдавать визы должностным лицам, причастным к смерти юриста.
Напомним, Великобритания не так давно запретила въезд 60 российским чиновникам. В Швейцарии арестованы банковские счета по «делу Магнитского». К принятию такого же решения готовятся в США.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.