Директор агрофирмы, укрывавшийся от уплаты налогов, обвинен в мошенничестве в особо крупном размере

1130

В Волгоградской области руководителя коммерческой организации, специализирующейся на оптовой продаже сельскохозяйственной продукции, вначале обвинили в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010 году он за наличные денежные средства закупал сельскохозяйственную продукцию у различных физических и юридических лиц Волгограда и области, не являющихся плательщиками НДС. Для неправомерного применения налоговых вычетов указанные сделки оформлялись фиктивными договорами, бухгалтерскими и платежными документами, согласно которым товар приобретался у пяти лжепредприятий, подконтрольных обвиняемому. По такой схеме директор фирмы уклонился от уплаты налогов на сумму более 11 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Кроме того в ходе расследования этого уголовного дела установлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. Как соучредитель общества с ограниченной ответственностью он изготовил подложный протокол общего собрания участников. На нем якобы было принято решение об освобождении от должности директора общества и назначении на нее приятеля обвиняемого.

«На основании указанного документа в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России и Едином государственном реестре юридических лиц была произведена регистрация смены руководства предприятия. В дальнейшем обвиняемый изготовил фиктивные договоры займов и актов о приеме и передаче денежных средств на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, которую пытался взыскать в судебном порядке», - отметили в следствии.

По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Расследование продолжается.

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.