Задержаны подпольные банкиры, обналичившие более 15 миллиардов

1651

Пресс-служба ГУ МВД по городу Москве сегодня сообщила о пресечении противоправной деятельности организованной группы, члены которой занимались незаконным обналичиванием денежных средств с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России». По предварительным подсчетам, годовой оборот «теневых» финансовых операций превышал 15 миллиардов рублей.

В настоящее время задержаны шестеро подозреваемых. Четверых из них отпустили на подписку о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

Как рассказали в ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5 процентов. Кроме того установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

В ходе проведенных обысков по местам жительства и работы подозреваемых оперативники изъяли более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», а также 129 миллионов рублей.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Нужно решить юридическую проблему?

Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.