Бывшие руководители Банка Москвы промышляли фиктивными кредитами
1437Следственный департамент МВД РФ обвиняет бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулина в хищении денег банка на сумму более 6,7 млрд. рублей.
Уже установлено, что на протяжении 2008-2011 годов произведен перевод 7,8 миллиардов рублей с корреспондентского счёта Банка Москвы на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на Кипре. При этом ни одна из киприотских фирм не занимается никакой деятельностью, а «расчётные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком», - сообщает ведомство.
Бородин и Акулинин представили в Банк Москвы фиктивные договоры кредитования иностранных компаний. Они также организовали частичное погашение задолженности. Так злоумышленники пытались создать видимость законности своих действий. СК МВД сообщает, что «задолженности перед банком «гасились» деньгами самого банка - получая очередной «кредит», небольшой процент от него направлялся обратно в качестве погашения предыдущего займа».
В Банк Москвы «вернулось» не более 1,1 миллиарда рублей. Остальные деньги, предназначенные для кредитования, злоумышленники похитили и потратили в своих интересах.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.