Судят главу инвестиционной компании за легализацию 100 миллиардов рублей
1042В Москве Замоскворецкий районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя одной из столичных инвестиционных компаний, обвиняемого в незаконной банковской деятельности и легализации более 100 миллиардов рублей.
Обвиняемый в составе преступной группы осуществлял различные схемы по легализации и незаконному обналичиванию денежных средств, используя для этого брокерские компании и сделки с ценными бумагами. Деньги из страны выводились под предлогом сделок с акциями крупных российских компаний при помощи фирм-однодневок, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По версии следствия, за время с августа 2010-го по ноябрь 2011 года злоумышленник «наварил» на незаконной деятельности почти 8,7 миллионов рублей. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества).
Первая из инкриминируемых злоумышленнику статей предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Нужно решить юридическую проблему?Задайте вопрос нашим юристам и адвокатам. Сэкономьте свое время и нервы.
Получите квалифицированную бесплатную юридическую консультацию онлайн или по телефону.